2 жовтня 2026 року Офіс генерального прокурора спільно з Бюро економічної безпеки викрили масштабну тіньову фінансову мережу з обміну валюти, яка діяла у 16 регіонах України. За даними слідства, учасники злочинної групи організували роботу неліцензованих пунктів обміну валют під прикриттям відомої торгової марки та без жодних дозвільних документів Національного банку України здійснювали обмін готівкової валюти, конвертували кошти у криптовалюту з порушенням законодавства, а також проводили внутрішні та міжнародні перекази.
Як була влаштована конспірація мережі
Слідство встановило, що діяльність усіх обмінних пунктів координувалася з єдиного центру, а мережа мала розгалужену систему для зберігання готівки. Під час обшуків детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі, а також спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку. За даними слідства, зловмисники використовували схему для масового ухилення від сплати податків та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Вилучені кошти та правова кваліфікація
Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об’єктах, під час яких вилучили готівку в різних валютах, зокрема російські рублі, на загальну суму понад 630 мільйонів гривень в еквіваленті, а також телефони, техніку та чорнову бухгалтерію. Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом; досудове розслідування триває.
Залишити відповідь